Qué pasó

¡Oye esto pa' que veas! Parece que los fiscales en Miami se pusieron las pilas y le abrieron una causa penal nueva a Nicolás Maduro. La cosa va por supuestos delitos financieros y lavado de dinero que andan por ahí, vinculados con gente cercana al exmandatario venezolano.

Esto se suma a la presión que ya tiene encima, porque en Nueva York también le tienen otros cargos. ¡Vaya lío el que se está armando!

Dónde y cuándo

La investigación en Miami, en el Distrito Sur de Florida, parece que arrancó formalmente en marzo. Está bajo el ojo del fiscal Michael Berger, con ayuda de los manes del FBI, Seguridad Nacional y hasta del IRS, que es de impuestos. El cuento es que esto surge poco después de que un empresario colombiano, Alex Saab, salpicara de nuevo en Estados Unidos por lo del lavado de dinero, supuestamente ligado al programa de comida CLAP.

Saab, que se las sabe todas con Maduro, ya había estado en este rollo antes. Lo extraditaron, le dieron un indulto y hasta regresó a Venezuela en un canje, pero ahora vuelve a aparecer en el radar de las pesquisas federales por cómo se manejaba la plata y los contratos allá.

Por qué importa

La vaina es que los gringos sospechan que Saab pudo haber estado manejando parte de los billetes del círculo de Maduro. Por eso, las autoridades tienen el ojo puesto en todo lo que hacía en sus negocios y bancos. Además, hay un runrún dentro del Departamento de Justicia porque quizás los cargos que le metieron primero en Nueva York no son tan sólidos, sobre todo porque faltan acusaciones formales por lavado de dinero.

El caso actual en Nueva York sostiene que Maduro le dio cobertura y apoyo a asuntos de narcotráfico, y hasta se habla de que colaboró con redes que mandaban cocaína pa' Estados Unidos. Pero algunos expertos andan diciendo que la mayoría de esa droga viene directo de Colombia, no tanto de Venezuela.

Qué dicen las partes

Por un lado, está la versión de los investigadores de que Saab manejaba fondos del gobierno venezolano. Por otro, se habla de las sospechas sobre la solidez de los cargos de narcotráfico en Nueva York. Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de todo en Estados Unidos, luego de ser llevados para responder por acusaciones de narcotráfico y armas.

Mientras tanto, los que saben del tema en Estados Unidos andan medio preocupados porque los cargos iniciales en Nueva York parecen flojos, sin el condimento fuerte del lavado de dinero. La acusación principal habla de apoyo y cobertura diplomática a operaciones de narcotráfico, pero se cuestiona si toda la cocaína que llega a EE.UU. pasa realmente por Venezuela.

Qué viene ahora

Lo que se ve venir es que esta nueva investigación en Miami podría enfocarse en seguirle la pista a las operaciones financieras, las cuentas y los movimientos de plata que presuntamente están ligados a figuras del gobierno venezolano. Ha sido un hueso duro de roer para las autoridades federales de Estados Unidos seguir este rastro por años.

La pregunta es hasta dónde llegará esta pesquisa y qué más saldrá a la luz sobre el manejo de fondos y las actividades financieras del entorno de Maduro. ¡Esto está que arde y hay que seguirlo de cerca!